Una estafa en la que utilizan el nombre de Amazon, MercadoLibre y otras plataformas para ofrecer la posibilidad de ganar dinero a través de comisiones por enviar pedidos.

Una estafa piramidal que circula en varios países de América Latina en la que utilizan el nombre de Amazon, MercadoLibre y otras plataformas de comercio electrónico ofreciendo un empleo atractivo de medio tiempo realizando tareas con el teléfono a cambio de comisiones.

Juan Manuel Harán

01 Jun 2023 • , 9 min. read

A través del canal de WhatsApp que ofrecemos para que las personas puedan reportar engaños, una persona de Argentina nos compartió paso a paso como fue que se involucró y terminó perdiendo el dinero que invirtió.

Según explicó, todo comenzó a través de un anuncio en Facebook en el que se ofrecía una oportunidad de trabajo sin necesidad de experiencia con ganancias de entre 20000 y 30000 pesos, equivalentes a unos 80 dólares, para el que solo se necesita el teléfono y dedicar entre 15 y 20 minutos diarios.

Ejemplo de anuncio en Facebook.

Al hacer clic en “más información” la víctima abrió un chat de WhatsApp asociado a un número de Marruecos (+212). Tras consultar de qué se trata el empleo, los estafadores respondieron que son socios de Amazon y que la invitación es para participar en un programa de afiliados que tiene como objetivo mejorar la clasificación de las ventas y la reputación de los productos que se ofrecen en tiendas virtuales. El trabajo ofrecido consiste en completar tareas. Estas tareas se presentan como “aceptar pedidos” de productos en distintas plataformas de compras para supuestamente “ayudar a las tiendas online a aumentar las ventas”.

Cuenta de WhatsApp asociada al anuncio en Facebook. La persona interesada consulta más información sobre la supuesta oferta de trabajo y un representante explica de qué se trata.

En este caso, una vez que la víctima acepta y decide continuar es derivada a otra cuenta de WhatsApp asociada a un número de teléfono con el código +63, perteneciente a Filipinas. Desde esta segunda cuenta una supuesta asesora explica es el procedimiento. La persona debe registrarse en una plataforma a la cual deben acceder a través de un enlace que envían junto con un código de registro. Una vez que persona se registra ingresando su número de teléfono y “otros datos personales” se encontrará un repositorio de productos que debe comprar y luego enviar para comenzar a ganar dinero en forma de comisiones.

El supuesto trabajo: “comprar productos de un inventario y hacer el envío” a cambio de una comisión

Segunda cuenta de WhatsApp asociada a un número de Filipinas explica el procedimiento.

Los estafadores proporcionan un enlace y un código para registrarse en la plataforma donde realizará las tareas.

De esta manera los estafadores envían el enlace y con un código de invitación para acceder a la plataforma donde realizarán estas supuestas tareas. Al ingresar por primera vez a su cuenta, la persona encontrará un saldo a favor que le permitirá comenzar a trabajar comprando y enviando pedidos.

Enlace a plataforma y campos que debe completar para registrarse.

Completado el registro la persona se encuentra con un saldo a favor para comenzar a trabajar.

Al hacer clic en “empiece a ganar dinero” se accede a un inventario de productos que se pueden “comprar” con el detalle del costo y la comisión (del 20%) que se obtiene por hacer el “envío” del mismo. Gracias al saldo a favor con el que se abre la cuenta, la persona puede comenzar a comprar y enviar productos, pero luego de hacer un par de envíos el saldo se agota y aquí comienza el engaño, ya que debe realizar un depósito para seguir trabajando.

¿Depositar dinero para trabajar?

Cuando el saldo se acaba, la persona debe hacer un depósito para continuar trabajando. Si bien al principio los delincuentes permiten retirar las ganancias acumuladas para crear confianza, luego esto cambia. De hecho, la víctima de Argentina nos confirmó que logró retirar el dinero acumulado dos o tres veces para que no desconfíe.

El fraude se basa en hacer creer a las personas que a medida que van cumpliendo con distintas tareas pueden ir escalando de nivel, lo que significa que las comisiones serán mayores, pero también los depósitos.

Si bien la plataforma tiene una opción para hacer recargas desde el sitio incluyendo los datos para vincular su cuenta bancaria, la víctima nos contó que en su caso hizo los depósitos a través de Mercado Pago y envió el comprobante vía WhatsApp al asesor que lo estaba guiando en el proceso. Luego se encargan de ingresar el dinero a la plataforma.

Explicación del esquema de los delincuentes y el primer depósito que hace la víctima a la cuenta de los delincuentes.

Así va transcurriendo y a medida que la persona completa las tareas y acumula ganancias la plataforma va solicitando hacer depósitos por sumas de dinero cada vez mayores. Hasta que en un momento dado le indican que subió de categoría y la derivan con otro asesor con otro número de teléfono, pero en Telegram, que solicita datos personales.

Cuando la persona pasa al siguiente nivel es derivada con otro supuesto representante a través de Telegram

Como mencionamos anteriormente, la víctima fue capaz en tres oportunidades de retirar los fondos, pero esto es solo para que la víctima crea que se trata de un trabajo real y continúe depositando. Sin embargo, en un momento dado el monto de los depósitos aumentó considerablemente y pasó de ser 4.000 a 35.000 pesos. Ya en esta etapa si la víctima no accedía a depositar el dinero no podía retirar las ganancias acumuladas, y es ahí que cae en la cuenta de que era un fraude.

El mismo fraude con distinta ingeniería social

Al menos desde mediados de 2022 hemos recibido varios reportes de personas de este modelo de fraude. Si bien muchas personas lograron detectarla a tiempo, otras cayeron en la trampa y perdieron su dinero. A continuación compartimos algunos ejemplos de los mensajes con los que pueden intentar atraer a las personas a esta falsa oportunidad de ganar dinero.

Ejemplos de mensajes vinculados a la misma estafa reportados por personas de Argentina, Ecuador y Colombia haciéndose pasar por Mercado Libre.

Ejemplos de nombres de las URL para acceder a las plataformas. Varias utilizan nombres relacionados a Mercado Libre:

• https://mercado-envios.club
• http://mercado-envios.vip/
• https://mercadovips.com/
• https://www.mercadolibreclub.shop/
• https://www.mercadolibrevip.shop/
• https://mercado-envios.cloud/

Una persona de Colombia compartió una serie de videos utilizados por los estafadores en los cuales se hacían pasar por Mercado Libre y explicaban el modelo de negocio. En este caso, la persona se contactó con los estafadores luego de ver el anuncio en una app de empleo de dudosa reputación. Se trata de una aplicación sobre la cual han alertado por tratarse de un fraude.

Aplicación de dudosa reputación que contenía un anuncio que conectaba con los estafadores

Se trata de una herramienta más que utilizan los ciberdelincuentes para convencer a las personas que se trata de algo legítimo, así como supuestos certificados en nombre de la empresa.

Capturas de pantalla de un video que utilizan para promocionar esta falsa oportunidad de empleo

Pero como decíamos al inicio, Mercado Libre o Amazon no son los únicos nombres que utilizan los estafadores. También hemos recibido reportes de personas que fueron por el mismo tipo de estafa piramidal utilizando, por ejemplo, el nombre Lazada.

Recomendaciones para evitar caer en este fraude

Compartimos algunas recomendaciones para evitar caer en este tipo de estafa:

• Si te ofrecen un trabajo que parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea una estafa. Desconfía de las ofertas que prometen grandes ganancias con poco esfuerzo.

• Antes de aceptar un trabajo o una oferta investiga la empresa que lo ofrece. Busca información sobre la empresa en internet, revisa sus redes sociales, lee las reseñas de otros usuarios y verifica su reputación.

• Si te piden que proporciones información personal, como tu número de cuenta bancaria o tu dirección, desconfía. No entregues información personal a personas o empresas que no conoces o en las que no confías.

• Nunca pagues por adelantado para acceder a un trabajo o una oferta. Si te piden que pagues por adelantado, es muy probable que se trate de una estafa.

• Si te piden que deposites dinero en una cuenta que no conoces, desconfía.

• Si tienes dudas sobre una oferta o una empresa, busca opiniones de otros usuarios. Busca en internet y en redes sociales para ver lo que otras personas dicen sobre la empresa o la oferta.

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Este sitio solo recopila artículos relacionados. Para ver el original, copia y abre el siguiente enlace:La estafa de la falsa oferta de empleo haciéndose pasar por Mercado Libre